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厦门合兴包装印刷股份有限公司 第五届董事会第

  于2019年8月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月19日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《

  一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》;

  经认真审议,董事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面线年半年度的财务状况和经营成果等情况。

  公司2019年半年度报告全文及摘要请详见2019年8月30日巨潮资讯网(。同时,半年报摘要刊载于2019年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

  《厦门印刷股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2019年8月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2019年8月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的《关于会计政策变更的公告》。

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